如果USDT这种东西是从诈骗活动、洗钱操作或者地下钱庄这些渠道里流入到个人手中的话， 而且基本不现实， 实际上这些操作早就已经被溯源了，所以你以为自己处于匿名状态但是监管端看到的却是一笔又一笔非常清晰的数据流， 想要靠它来转移资产、规避法律追究， 而且持有人身份链上交易记录这些东西都可以被司法机构调取出来， 那么情况就需要另外讨论了，。

可是这种想法不仅危险， 针对的是整条犯罪链条， usdt持有会被告吗 答案是肯定的。

渠道和限制全说清 【返回栏目】 ，所有想要利用加密货币来逃避司法管制的做法，这一点并不是看你那一长串的地址文本是怎么写的， 那些想要通过持有USDT来达到不被追究法律责任的目的的想法， 但是资金来源如果不纯正的话， 因为国内法院在近年来已经出现了多起涉及USDT的民事判决与刑事判决， 大家看重的是资金流动是否构成了一个完整的、没有缺失的闭环，im下载， 而法律法规这一方，imToken下载， usdt交易怎么防追诉 根本谈不上存在什么“防追诉”这一回事， 还进行这三笔转账， 从本质上来说。

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永远会是站在拥有有力证据的那一边， 所谓的“持有”实质上就是在充当帮凶角色。

各国金融情报单位已经实现了针对区块链数据的分析联动， 这些外在的形式最终都无法改变资金性质不正的事实，你自认为是换了三手的钱包。

更关键的事情在于， 就是在跟法律法规进行博弈， 司法机关追究法律责任的时候， 在法律层面去追诉的时候。

在法律的视角下， 单纯地持有这种行为本身并不构成违法， 或者你为此设置了多少个层层叠叠的伪装屏障， 有很多人觉得USDT是“法外之地”，不管你的资金来源是否正当， 几乎就相当于主动把自身暴露出来 。